Iedere financiële dienstverlener moet voldoen aan Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en is daarmee verplicht om een risico-inschatting te maken van witwaspraktijken en financiering van terrorisme bij klanten. Deze inschatting moet opgesteld en vastgelegd worden en actueel worden bijgehouden. Zo’n risico-inschatting wordt gemaakt aan de hand van diverse gegevens van de klant, denk hierbij aan: de cliënten van de klant, de landen en geografische regio’s waar de instelling werkzaam is en (mogelijkheden tot misbruik van) haar dienstverlening.
Wij nemen onze plicht uiteraard serieus. Om ons te helpen te voldoen aan deze plicht maken we gebruik van speciale software; Grub van ComplianceWise. De kosten voor het gebruik van deze software wordt eenmaal per jaar verrekend. Binnenkort vindt u daarvan een specificatie op uw factuur. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.
